En man i Kalifornien dömdes nyligen till tio års fängelse för att ha konspirerat för att lura Internal Revenue Service och Paycheck Protection Program på över 19 miljoner dollar.
Man i Kalifornien dömd för PPP-bedrägeri som involverar proffsidrottare
Rättshandlingar och uttalanden som gjorts i rätten avslöjar att Quin Ngoc Rudin, 55, också var en dömd brottsling när han agerade som sekreterare, direktör och finanschef för Los Angeles skatteberedningsföretag Mana Tax Services. Rättshandlingarna anger att Rudin konspirerade med andra för att begå två bedrägerier med företaget, allt medan han var på övervakad frigivning för att ha begått ett annat bedrägeriprogram.
Oförtjänta återbetalningar och lån
Rudin och hans medkonspiratörer planerade att förbereda och lämna in en serie falska inkomstdeklarationer till IRS, på uppdrag av minst nio professionella idrottare. Returerna rapporterade förfalskade förluster för att generera återbetalningar som idrottarna inte hade rätt till. Mana Tax Services debiterade sedan idrottarna 30 % av de resulterande återbetalningarna som utfärdats av IRS.
Rudin och hans kohorter förberedde och lämnade också in falska ansökningar om OPS-lån på uppdrag av småföretag, skalföretag och andra affärsenheter som de kontrollerade. Återigen debiterade Mana Tax 30 % av de resulterande lånen för sina tjänster. Tillverkade skattedeklarationer lämnades sedan in av bedragarna för att stödja PPP-låneansökningarna, med några av företagen som aldrig ens såg dem innan de lämnades in.
För att dölja de 30 % avgifter som Mana Tax tog ut, fick företagen veta att de skulle betala med kassacheckar och att skriva på memoraderna att checkarna var lönerelaterade.
Skatteförberedare måste “göra sina jobb ärligt”
Tillförordnad biträdande biträdande justitieminister Stuart M. Goldberg vid justitiedepartementets skatteavdelning sa om fallet: “Quin Ngoc Rudin lurade statskassan på tiotals miljoner dollar genom att säkra grovt uppblåsta skatteåterbäringar och bedrägligt få Covid-lån med påhittade skattedeklarationer. Skatteberedare bör veta att oavsett om deras klienter är professionella idrottare eller grannen i kvarteret, måste de göra sitt jobb ärligt och professionellt, eller ta konsekvenserna av det.”
Specialagent Wayne A. Jacobs från FBI Washington Field Office Criminal Division tillade: “I dag dömdes Quin Ngoc Rudin för sitt bedrägliga plan för att utnyttja ett program utformat för att försörja de behövande under Covid-19-pandemin. Det är oacceptabelt för någon att prioritera sin egen girighet framför andra och stjäla pengar från de amerikanska skattebetalarna.
“Rudin och hans medkonspiratörer använde sina bedrägligt erhållna medel för att främja deras plan, inklusive att resa på privatjet för att framställa sig själva som framgångsrika företagare. FBI och våra partners kommer att arbeta för att ställa dem inför rätta som försöker berika sig själva på andras bekostnad och dra nytta av statliga program utformade för att hjälpa företag, människor och vår ekonomi under en tid av nöd.”
Aggressivt jagar Covid-bedragare
Myndigheterna har lyckats få tillbaka över 15 miljoner dollar av bedrägeriintäkterna som falskeligen anskaffats av Rudin och hans medkonspiratörer. Rudins restitutionsbelopp kommer att beställas vid ett senare tillfälle.
Direktören för Covid-19 Fraud Enforcement squad, Kevin Chambers, förklarade att hans avdelning skulle fortsätta att “aggressivt förfölja” alla som utnyttjar medel för pandemihjälp.
Få de senaste rubrikerna från Small Business Trends. Följ oss på Google Nyheter.
Bild: Depositphotos
