holdingbolag
  • Holdingbolag
  • Bolagsformer
    • Aktiebolag
    • Investmentsbolag
    • Handelsbolag
    • Kommanditbolag
    • Enskild Firma
    • Lagerbolag
  • Offshorebolag
    • Ltd Bolag
    • Malta Bolag
    • Estlandbolag
    • Delaware Bolag
    • Irland Bolag
    • Belize Bolag
    • Isle of Man Bolag
    • BVI Bolag
    • Tyskland Bolag
    • Luxemburg Bolag
    • Marshall Islands bolag
    • Panama Bolag
    • St Vincent Bolag
    • Frankrike Bolag
    • Seychelles Bolag
    • Cayman Islands
    • Cypern Bolag
    • RAK Bolag
    • Hong Kong Bolag
    • Gibraltar Bolag
  • SEO
    • Influencer Marketing
    • Social Media Manager
    • Amazon Marketing
    • Online Reputation Management
    • Grafisk Design
  • Tjänster
    • Bankkonto
  • Kontakt
    • Nyheter
    • Ekonomisk Ordlista
    • Artiklar
      • Privatlån och Företagslån
      • Elbyte är sidan som sänker ditt elpris
      • Bästa Företagslån
      • Finansiera uppstarten av ditt bolag
      • Vad är en rörmokare?
      • Så kan ett lån hjälpa dig som företagare
      • Starta bolag – få hjälp att göra rätt val
      • Finansieringsalternativ för holdingbolag
      • Starta badrumsentreprenad
      • Varför ska jag spela på svenska casinon
      • Hur fungerar eToro?
    • Länkpartners
holdingbolag
  • Holdingbolag
  • Bolagsformer
    • Aktiebolag
    • Investmentsbolag
    • Handelsbolag
    • Kommanditbolag
    • Enskild Firma
    • Lagerbolag
  • Offshorebolag
    • Ltd Bolag
    • Malta Bolag
    • Estlandbolag
    • Delaware Bolag
    • Irland Bolag
    • Belize Bolag
    • Isle of Man Bolag
    • BVI Bolag
    • Tyskland Bolag
    • Luxemburg Bolag
    • Marshall Islands bolag
    • Panama Bolag
    • St Vincent Bolag
    • Frankrike Bolag
    • Seychelles Bolag
    • Cayman Islands
    • Cypern Bolag
    • RAK Bolag
    • Hong Kong Bolag
    • Gibraltar Bolag
  • SEO
    • Influencer Marketing
    • Social Media Manager
    • Amazon Marketing
    • Online Reputation Management
    • Grafisk Design
  • Tjänster
    • Bankkonto
  • Kontakt
    • Nyheter
    • Ekonomisk Ordlista
    • Artiklar
      • Privatlån och Företagslån
      • Elbyte är sidan som sänker ditt elpris
      • Bästa Företagslån
      • Finansiera uppstarten av ditt bolag
      • Vad är en rörmokare?
      • Så kan ett lån hjälpa dig som företagare
      • Starta bolag – få hjälp att göra rätt val
      • Finansieringsalternativ för holdingbolag
      • Starta badrumsentreprenad
      • Varför ska jag spela på svenska casinon
      • Hur fungerar eToro?
    • Länkpartners
Holdingbolag
  • Holdingbolag
  • Bolagsformer
    • Aktiebolag
    • Investmentsbolag
    • Handelsbolag
    • Kommanditbolag
    • Enskild Firma
    • Lagerbolag
  • Offshorebolag
    • Ltd Bolag
    • Malta Bolag
    • Estlandbolag
    • Delaware Bolag
    • Irland Bolag
    • Belize Bolag
    • Isle of Man Bolag
    • BVI Bolag
    • Tyskland Bolag
    • Luxemburg Bolag
    • Marshall Islands bolag
    • Panama Bolag
    • St Vincent Bolag
    • Frankrike Bolag
    • Seychelles Bolag
    • Cayman Islands
    • Cypern Bolag
    • RAK Bolag
    • Hong Kong Bolag
    • Gibraltar Bolag
  • SEO
    • Influencer Marketing
    • Social Media Manager
    • Amazon Marketing
    • Online Reputation Management
    • Grafisk Design
  • Tjänster
    • Bankkonto
  • Kontakt
    • Nyheter
    • Ekonomisk Ordlista
    • Artiklar
      • Privatlån och Företagslån
      • Elbyte är sidan som sänker ditt elpris
      • Bästa Företagslån
      • Finansiera uppstarten av ditt bolag
      • Vad är en rörmokare?
      • Så kan ett lån hjälpa dig som företagare
      • Starta bolag – få hjälp att göra rätt val
      • Finansieringsalternativ för holdingbolag
      • Starta badrumsentreprenad
      • Varför ska jag spela på svenska casinon
      • Hur fungerar eToro?
    • Länkpartners
Kalifornisk man erkänner sig skyldig till multimillion dollar PPP-lånebedrägeri
  • starta holdingbolag

[ad_1]

En man i Kalifornien har erkänt sig skyldig till att ha konspirerat med andra i system som involverar miljontals dollar i uppblåsta skattedeklarationer och utnyttjande av Paycheck Protection Program (PPP).



Kaliforniens man erkänner sig skyldig till skatte- och PPP-lånebedrägeri

Enligt justitiedepartementet konspirerade Thanh Ngoc Rudin och hans bror tillsammans med andra för att begå två uppsättningar bedrägerier. En innebär att lämna in falska inkomstskattekrav på uppdrag av minst nio professionella idrottare och en annan innebär förfalskning av register för att bedrägligt få Paycheck Protection Program (PPP) lån. De två systemen resulterade i totala förluster på mer än 25 miljoner dollar.

Avgifterna

Vid det första åtalet konspirerade Thanh Ngoc Rudin, 58, som var rektor för Mana Tax Services, ett skatteförberedande företag, och hans medkonspiratörer för att förbereda och ansöka till IRS. Detta inkluderar en serie falska och bedrägliga inkomstdeklarationer på uppdrag av minst nio professionella idrottare. De falska skattedeklarationerna rapporterade påhittade affärs- och personliga förluster för att generera återbetalningar som idrottarna inte hade rätt till.

Medkonspiratörerna sa till professionella idrottare att Mana Tax också kunde ändra tidigare års skattedeklarationer för att korrigera påstådda fel som gjorts av idrottarnas tidigare revisorer för att få ytterligare återbetalningar som de inte hade rätt att få. Mana Tax debiterade sedan idrottarna en avgift på 30 % av den resulterande återbetalningen.

På den andra punkten använde Rudin och hans medkonspiratörer Mana Tax för att ansöka om PPP-lån på uppdrag av flera småföretag, skalenheter som kontrolleras av medkonspiratörerna själva med få eller inga anställda och affärsenheter som kontrolleras av andra.

I ett försök att bedrägligt få PPP-lånen hade medkonspiratörerna kraftigt ökat antalet anställda och månatliga lönekostnader som krävdes för PPP-låneansökningarna och lämnat in påhittade skattedeklarationer till stöd för ansökningarna. I utbyte mot att behandla ansökningarna tog Mana Tax återigen ut en avgift på 30 % av värdet på det mottagna lånet.

Under utredningen kunde regeringen beslagta mer än 11,8 miljoner dollar från bankkonton som innehöll intäkter från PPP-lånebedrägerier kontrollerade av konspiratörerna. Dessutom överlämnade en annan medkonspiratör Seir Robinson Havana, Vice President för Mana Tax Services kassacheckar värda cirka 5,6 miljoner USD, vilket representerar en del av avgifterna som debiteras professionella idrottare för upprättandet av deras falska skattedeklarationer, och en del av avgifterna debiteras för att ha erhållit bedrägliga OPS-lån.

Rudin är planerad att dömas den 9 november och riskerar ett maxstraff på fem års fängelse för anklagelsen om konspiration och 20 års fängelse för bedrägeri.

Fed-regeringen går efter bedragare

För att slå ner på allt fler fall av PPP-bedrägerier utsåg Biden-administrationen i mars en särskild åklagare för PPP-bedrägeri. Flytten kompletterar redan existerande åtgärder för att gå efter bedragare på statlig och federal nivå.

Åtgärderna har hjälpt till att åtala fler individer och företag för mer än 1 000 brottmål och över 200 civila utredningar av 1 800 individer och enheter som involverar miljarder dollar i misstänkt bedrägeri sedan maj 2021.

För det senaste, följ oss på Google Nyheter.

Bild: Depositphotos


Mer i: OPS-lån




[ad_2]

Source link

#holdingbolag #starta holdingbolag #starta investmentbolag #malta bolag #cypern bolag
Senaste inläggen
  • 2 500 $ Grants för svartägda företag
  • Skaffa en skrivbordskalender för 2023 idag
  • Bostadsmarknadsindex sjunker för 11:e månaden i rad, säger National Association of Home Builders
  • 5 typer av Crowdfunding du bör känna till
  • Vad du ska tänka på när du anlitar en leverantör av hanterad IT-tjänst
Holdingbolag augusti 8, 2022
Comments Disabled
25 saker att sälja på Farmers Markets
PayPal och Venmo lanserar nytt anslagsprogram för småföretag för nya företag
Holdingbolag.se

Holdingbolag.se grundades med specialiserade offshore bolagstjänster och ytterligare affärstjänster, såsom bankkonton, virtuella kontor och lokal telefon. Vi är stolta över att erbjuda våra kunder de bästa, praktiska tjänsterna, lösningarna och produkterna.

 

 

betalningsmetoder

Länkpartners

  • CFD Trading
Friskrivningsklausul

Eventuella artiklar eller publikationer som finns på denna webbplats är inte avsedda att ge specifika affärs- eller investeringsråd. Inget ansvar för några fel eller utelämnanden eller förluster som orsakats av någon person eller organisation som agerar eller avstår från att agera som ett resultat av material på denna webbplats. Du bör alltid ta specifika oberoende råd innan du fattar något affärs- eller investeringsbeslut.

OffshoreBolag
  • Malta Bolag
  • Estlandbolag
  • Delaware bolag
  • Irland Bolag
  • Belize Bolag
  • Isle Of Man Bolag
  • RAK Bolag
  • Cypern Bolag
  • Seychelles Bolag
  • Cayman Island Bolag
  • Hong Kong Bolag
Bolagsformer
  • Aktiebolag
  • Lagerbolag
  • Investmentbolag
  • Enskild Firma
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Bitcoin Mining
Holdingbolag.se äga av Brandomify Group Limited - 71-75 Shelton Street, London, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ
  • Holdingbolag
  • Bolagsformer
  • Offshorebolag
  • SEO
  • Tjänster
  • Kontakt