?

Ägaren till ett problematiskt proteinpulverföretag, American Pure Whey, är den senaste personen som åtalats för PPP-lånebedrägeri.

PPP-lån var garanterade, förlåtbara lån garanterade av den federala regeringen som svar på covid-pandemin 2020. De godkändes som en del av CARES Act.

Proteinpulverföretagets ägare står inför PPP-lånebedrägeriavgifter

En federal storjury i Newark, New Jersey, lämnade nyligen tillbaka åtalet där den 40-årige indiske medborgaren Abhishek Krishnan åtalades för ett bedrägeriplan för PPP-lån på flera miljoner dollar.

Krishnan bodde senast i Wake County, North Carolina, men lämnade in många bedrägliga PPP-låneansökningar till federalt försäkrade banker efter att ha återvänt till Indien.

Förfalskade affärskostnader

Några av Krishnans bedrägliga låneansökningar var på uppdrag av förmodade företag som inte hade registrerats som affärsenheter. Ansökningarna ska innehålla falska uppgifter om antalet anställda vid företagen, samt förfalskade lönekostnader och skatteanmälningar.

Krishnan ska ha använt en annan persons identitet utan deras tillåtelse för att lämna in några av ansökningarna. Totalt påstås Krishnan ha lämnat in minst 17 ansökningar om PPP-lån, efter mer än 8,2 miljoner dollar. Rättshandlingar visar att han fick över 3,3 miljoner dollar i PPP-lånepengar, som han anklagas för att sedan tvätta.

Bedrägeri, tvätt och identitetsstöld

Krishnan är åtalad för två fall av bedrägeri, två fall av penningtvätt och två fall av grov identitetsstöld.

Han kan få 20 års fängelse för var och en av anklagelserna om bedrägeri och penningtvätt och ytterligare 2 år för var och en av anklagelserna om identitetsstöld.

Ytterligare separata avgifter

Krishnan har åtalats separat för stöld av statlig egendom och grov identitetsstöld. Dessa separata anklagelser hänför sig till hans påstådda mottagande av arbetslöshetsförsäkringsersättningar finansierade av den federala regeringen som svar på Covid-19-pandemin.

Krishnan anklagades också 2019 för postbedrägeri, introduktion av förfalskade och felmärkta livsmedel i mellanstatlig handel, samt penningtvätt i samband med försäljningen av proteinpulver av hans företag, American Pure Whey. Dessa anklagelser åberopade ett 43-tal ersätta åtal som returnerades av en federal storjury, återigen i det östra distriktet i North Carolina. Anklagelserna väcktes efter en utredning av US Food and Drug Administration och US Department of Homeland Security.

För det senaste, följ oss på Google Nyheter.

Bild: Depositphotos