Två män från Florida har dömts till fängelsestraff efter att de ledde ett rikstäckande system för att lura Paycheck Protection Program (PPP) för miljontals dollar i lån.
Florida-män dömda för PPP-lånebedrägeri
Hittills har 25 personer åtalats för sin del i upplägget, och nu har den amerikanska distriktsdomstolen för Northern District of Ohio dömt den första mannen – 53-årige Phillip J. Augustin från Coral Springs – till 78 månaders fängelse . Den andra mannen, 56-årige James Stote från Hollywood, fick 120 månaders fängelse. Båda männen hade erkänt sig skyldiga till konspiration för att begå bedrägeri i ett försök att olagligt ta emot lån garanterade av Small Business Administration (SBA) enligt lagen om Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES).
Båda männen kommer också att avtjäna tre års övervakad frigivning, med Stote dömd att betala över 10 miljoner dollar i skadestånd och ytterligare 1,1 miljoner dollar i förverkande. Augustin måste betala nästan 6 miljoner dollar i skadestånd och över 272 000 dollar i förverkande.
Hur PPP-bedrägeriprogrammet hände
Rättshandlingar beskrev hur bedrägeriplanen gick till. Det började när Augustin och Stote fick ett bedrägligt PPP-lån till Augustins företag, Clear Vision Music Group LLC, genom att använda förfalskade dokument. När den ansökan väl hade lämnats in försökte de olagligt få ännu större PPP-lån till sig själva och sina medarbetare.
Stote och Augustin började sedan rekrytera andra bedragare för att agera som PPP-lånesökande och hjälpte dem att förbereda och skicka in de bedrägliga låneansökningarna i utbyte mot en del av låneintäkterna. De ytterligare bedragarna identifierades och kontaktades av Augustin via det nätverk av affärskontakter han hade skaffat sig som manager för professionella fotbollsspelare.
Framgången med de illegala ansökningarna förlitade sig på falska lönenummer och förfalskade IRS-formulär, såväl som falska kontoutdrag. Det är underförstått att Stote skickade in eller åtminstone underlättade minst 79 bedrägliga låneansökningar, värda uppemot 35 miljoner dollar. Augustin ansågs ansvarig för minst 34 bedrägliga låneansökningar, värda uppemot 15 miljoner dollar.
Uppgiften Tvinga ned bedragare
CARES Act är tänkt att hjälpa småföretag, men har sett många försök till bedrägeri sedan starten. Kriminalavdelningens bedrägeriavdelning har hittills åtalat över 150 åtalade i mer än 95 brottmål. De har också beslagtagit över 75 miljoner dollar i kontanta intäkter som hade erhållits från bedrägliga PPP-ansökningar. Flera fastigheter och lyxvaror som köpts med de olagliga intäkterna har också beslagtagits.
Åtalen ökade efter att justitieministern inrättade Covid-19 Fraud Enforcement Task Force för ett år sedan för att “ordna resurserna för justitiedepartementet”. Task Force arbetar i partnerskap med statliga myndigheter för att bekämpa och förhindra bedrägerier relaterade till bistånd från SBA för lindring från pandemin.
Om du har någon information om försök till bedrägeri eller aktuella anklagelser om bedrägeri som involverar PPP-medel relaterade till Covid-19-pandemin, kan du rapportera det på justitiedepartementets webbplats för National Center for Disaster Fraud eller ringa deras Hotline Disaster Fraud på (866) ) 720-5721.
Få de senaste rubrikerna från Small Business Trends. Följ oss på Google Nyheter.
Bild: Depositphotos
